Mellan den 23 mars och 21 april gjordes fyra affärer på flera miljoner dollar som satsade på att oljepriserna skulle sjunka strax innan de gjorde det, och handlarna tjänade mer än 2,6 miljarder dollar, enligt flera rapporter. Ungefär 15 minuter innan Trump meddelade att han skulle skjuta upp en attack mot Irans elnät den 23 mars, satsade handlare mer än 500 miljoner dollar på att oljepriserna skulle falla, enligt data från London Stock Exchange Group som delats med ABC News. Ungefär 20 minuter innan Irans utrikesminister meddelade att Hormuzsundet var öppet den 17 april, satsade handlare 760 miljoner dollar på att oljepriserna skulle sjunka, rapporterade Reuters.
Tidpunkten för dessa affärer har väckt oro för potentiell insiderhandel, eftersom uttalandena hade omedelbar påverkan på oljemarknaderna. Utredningen fokuserar på om personer med förhandskännedom om policybesluten utnyttjade den informationen för ekonomisk vinning. Förra månaden rapporterade Bloomberg att CFTC hade begärt data från CME Group Inc.
och Intercontinental Exchange Inc. angående affärer med oljeterminer före Iran-krigsrelaterade tillkännagivanden. Senatorerna Elizabeth Warren och Sheldon Whitehouse har bett CFTC-chefen Michael Selig att utreda oljesatsningarna som gjordes den 23 mars.
I ett uttalande uttryckte senatorerna att mönstret väcker allvarliga frågor om huruvida affärerna baserades på insiderinformation. Data från LSEG avslöjar ingen information om identiteterna bakom affärerna, vilket lämnar obesvarade frågor om vilka handlarna är och om de hade tillgång till icke-offentlig information. Statusen för DOJ:s och CFTC:s utredning är fortfarande oklar, och det är inte känt om några åtgärder kommer att vidtas.
Bristen på transparens i handelsdata försvårar ansträngningarna att avgöra om lagar har brutits. Myndigheterna granskar handelsregister och kommunikation för att spåra ursprunget till satsningarna. Fallet belyser pågående oro kring marknadsintegritet och potentiellt missbruk av känslig statlig information.
De misstänkta affärerna har väckt uppmärksamhet från både lagstiftare och tillsynsmyndigheter, och senatorernas brev understryker behovet av en grundlig utredning. CFTC:s databegäranden till stora börser tyder på en breddning av utredningen. Affärerna, som genomfördes i nära anslutning till marknadspåverkande tillkännagivanden, har väckt spekulationer om möjliga läckor inom regeringskretsar.
Utredningen kan också undersöka om affärerna bröt mot några värdepapperslagar eller börsregler. Resultatet av utredningen kan få betydande konsekvenser för hur känslig statlig information skyddas. DOJ och CFTC har inte kommenterat utredningens detaljer.
Fallet förblir en fokuspunkt för diskussioner om marknadsövervakning och integriteten på finansmarknaderna.