Financial Conduct Authority (FCA), HM Revenue & Customs (HMRC) och South West Regional Organised Crime Unit genomförde insatsen på flera platser i London. På varje plats utfärdades förelägganden om att omedelbart upphöra med den olagliga verksamheten. Bevis som samlats in under inspektionerna används i flera pågående brottsutredningar.
Steve Smart, verkställande direktör för efterlevnad och marknadstillsyn på FCA, sade: ”Oregistrerade peer-to-peer-kryptohandlare som verkar i Storbritannien gör det olagligt och utgör en risk för finansiell brottslighet. Vi kommer att använda våra befogenheter och samarbeta med partners för att stoppa dem.” Kriminalinspektör Ross Flay vid South West Regional Organised Crime Unit tillade att samarbetet gör det möjligt för myndigheterna att ”effektivt rikta in sig på och stoppa oregistrerade peer-to-peer-kryptohandlare som agerar olagligt.” Han betonade att polisen vill ”hindra dessa handlare från att ge brottslingar en väg att flytta, dölja och spendera illegala pengar.”
Oregistrerade peer-to-peer-kryptohandlare som verkar i Storbritannien gör det olagligt och utgör en risk för finansiell brottslighet. Vi kommer att använda våra befogenheter och samarbeta med partners för att stoppa dem.
Det finns för närvarande inga FCA-registrerade peer-to-peer-kryptohandlare i Storbritannien. Regulatorn implementerar en strikt, stegvis regleringsram för att begränsa illegal kryptoverksamhet inför formell reglering som förväntas från oktober 2027. Denna insats följer en liknande operation i juni 2024, då FCA och Metropolitan Police grep två personer misstänkta för att ha drivit en illegal kryptotillgångsbörs där mer än 1 miljard pund i oregistrerade kryptotillgångar tros ha köpts och sålts.
Genom att samarbeta med våra kollegor på FCA och HMRC kan vi effektivt rikta in oss på och stoppa oregistrerade peer-to-peer-kryptohandlare som agerar olagligt.
Som brottsbekämpande myndighet vill vi hindra dessa handlare från att ge brottslingar en väg att flytta, dölja och spendera illegala pengar.