En svensk domstol dömde före detta Swedbank-vd:n Birgitte Bonnesen till 15 månaders fängelse för grovt bedrägeri och vilseledande av allmänhet och myndigheter om bankens inblandning i penningtvätt via sina baltiska verksamheter, enligt flera rapporter. Domstolen fann att Bonnesen gjorde vilseledande uttalanden till pressen om bankens åtgärder mot penningtvätt och tonade ner omfattningen av misstänkta transaktioner. Domen har riktat uppmärksamhet mot de bredare penningtvättsband som har plågat Swedbank, vars aktier föll med cirka 30% sedan skandalen bröt ut, motsvarande mer än 7,5 miljarder dollar i förlorat marknadsvärde, enligt Bloomberg.
Swedbanks styrelse avskedade Bonnesen efter en SVT-rapport om tvivelaktiga affärer rörande Swedbanks baltiska konton, enligt Lars Idermark, styrelseordförande. SVT rapporterade att ett företag använde ett Swedbank-konto för att påstås dölja mutor till före detta Ukrainas president Viktor Janukovytj. Sändaren avslöjade också att Vega Holding gjorde betalningar till Inlord Sales LLP, ett brittiskt företag som nämns i Paul Manafort-affären. Inlord betalade senare nästan en miljon dollar till Paul Manafort, enligt flera rapporter. Vega donerade 100 000 dollar till Project on Transitional Democracies, en NGO som drivs av Bruce P. Jackson som arbetade med Manafort, enligt SVT och Vice News. Myndigheter genomförde en räd mot Swedbanks huvudkontor i Stockholm som en del av en utredning om bankens verksamhet.
I ett separat fall greps före detta Libanons centralbankschef Riad Salameh och åtalades för att ha förskingrat minst 42 miljoner USD från centralbanken, relaterat till olagliga provisioner mellan 2015-2018 som involverade Optimum Invest, enligt libanesiska myndigheter. Salameh är föremål för en Interpol-röd notis och sanktionerad av Storbritannien, USA och Kanada, enligt flera rapporter. Franska myndigheter utfärdade en arresteringsorder för honom för korruptionsanklagelser 2023.
Hizbollah-finansiären Mohammad Ibrahim Bazzi erkände sig skyldig till sanktionsbrott och penningtvättskonspiration för att ha överfört hundratusentals dollar från USA till Libanon i strid med sanktioner, enligt flera rapporter. Bazzi har klassificerats som en Specially Designated Global Terrorist av USA:s finansdepartement sedan maj 2018. Han gick med på att förverka cirka 830 000 USD kopplade till olagliga transaktioner och riskerar upp till 20 års fängelse.
Den brittiske affärsmannen Michael Lomas utlämnades från Storbritannien till Sydafrika för att möta anklagelser om bedrägeri, korruption och penningtvätt relaterat till mutor till Eskom-tjänstemän, enligt flera rapporter. Lomas anklagas för att ha hjälpt till att betala över 30 miljoner ZAR (2,5 miljoner USD) i mutor för att säkra ett kontrakt på 1,5 miljarder ZAR (85 miljoner USD) för Tubular Construction Projects. Han ska ha gjort betalningar till enheter som kontrolleras av före detta Eskom-chefen France Hlakudi.
I Sverige misstänks en chef ha lurat eller bedragit 15 miljoner kronor, enligt flera rapporter. Chefen tog emot mutor på 5 miljoner kronor, och under ett år saknades pengar som hade satts in på chefens privata konto, enligt flera rapporter. En polisanmälan har gjorts, och miljontals kronor bokfördes inte korrekt i kontona. Chefens identitet har inte avslöjats, och den specifika bevisningen som kopplar chefen till mutorna och de saknade pengarna är fortfarande oklar. Den aktuella statusen för polisutredningen är också okänd.
Botswanas underrättelse- och säkerhetsdirektorat identifierade indikationer på potentiell korruption vid Air Botswana, enligt myndigheten.
I USA rapporterade banker 688 miljoner dollar i checkbedrägerier under en sexmånadersperiod 2023, enligt en FinCEN-rapport. Kryptovalutarelaterade bedrägerier resulterade i förluster på 5,6 miljarder dollar 2023, en ökning med 45% från föregående år, enligt FBI.
Svenska fintechbolaget Klarna riskerar en potentiell AML-utredning från Finansinspektionen gällande sina AML-åtgärder, enligt myndigheten. De specifika AML-åtgärder som granskas har inte detaljerats. Separat åtalade Storbritannien en person för att ha drivit oregistrerade kryptovalutaautomater, vilket markerar de första åtalen för detta brott, enligt flera rapporter.
Kanadas finansiella underrättelseenhet FINTRAC publicerade en särskild bulletin om penningtvättsindikatorer relaterade till utpressning riktad mot Kanadas sydasiatiska diaspora. Samtidigt utsåg USA:s Office of Foreign Assets Control (OFAC) den kambodjanske senatorn Kok An och 28 individer och enheter i hans nätverk för att driva bedrägericentraler som lurade amerikaner.
JJB Sports bekräftade att man fått en förfrågan från en potentiell budgivare för koncernen, enligt styrelsen. Försäljningen under de 23 veckorna fram till 4 juli var 1,1% lägre än 2003, enligt flera rapporter. Försäljningen av replikatröjor ökade men andra kläder minskade med 15%. Resultatet av budgivarens förfrågan är ännu inte känt.