Enligt en utredning av Sveriges Radios Ekot har flera dotterbolag till välfärdsjätten Svea Partners sålts till aktörer kopplade till bedrägerinätverk och misstänkta för grov ekonomisk brottslighet. Bolaget, som driver skattefinansierade tjänster inklusive tandvård, familjehem och bemanningsverksamhet, hade enligt uppgift en nära affärspartner som också var verksam i ett bolag som polisen utredde för grov ekonomisk brottslighet inklusive penningtvätt och falska fakturor. Svea Partners ordförande Ali Ghafori uppgav skriftligt till Ekot att bolaget inte var medvetet om partnerns inblandning förrän efter fällande dom.
Undersökningen visar vidare att i ett fall var den nya registrerade ägaren av ett sålt dotterbolag redan misstänkt för grov penningtvätt i en pågående utredning. I två andra fall fick bolagen nya registrerade företrädare som kan kopplas till ett nätverk av misstänkta bedrägeribolag i Karlskoga. Ghafori har hänvisat frågor om de sålda bolagen till köparna, samtidigt som han hävdar att bolaget inte var medvetet om de bakgrunder som Ekot beskriver och att försäljningarna gjordes till externa parter inom ramen för vanliga kontroller vid varje transaktion.
företaget var inte medvetet om partnerns inblandning förrän efter fällande dom
företaget var inte medvetet om de bakgrunder som beskrivs av Ekot och att försäljningarna gjordes till externa parter inom ramen för de vanliga kontrollerna vid tidpunkten för varje transaktion