Enligt flera rapporter greps Yih-Shyan 'Wally' Liaw, 71, en amerikansk medborgare och senior vice president samt styrelseledamot i Super Micro Computer, i Kalifornien på torsdagen. Ting-Wei 'Willy' Sun, 44, en företagskonsult, greps också, medan Ruei-Tsang 'Steven' Chang, en försäljningschef för företaget i Taiwan, fortfarande är på fri fot. Liaw släpptes mot borgen, medan Sun hölls kvar för en borgenförhandling på fredagen.
Enligt åtalet påstås Liaw och Chang ha instruerat chefer för ett företag i Sydostasien att lägga beställningar på servrar värda 2,5 miljarder dollar från Super Micro Computer mellan 2024 och 2025. Minst 510 miljoner dollar av dessa servrar omdirigerades till Kina efter montering i USA. FBI:s biträdande chef James C. Barnacle Jr. sade att de åtalade använde fabricerade dokument, iscensatte falsk utrustning för att klara revisionsinventeringar och använde ett genomströmningsföretag för att dölja sin oegentlighet. Enligt en enskild rapport såldes servrarna, utrustade med eftertraktade grafikprocessorer från Nvidia, formellt till det sydostasiatiska företaget men skickades i praktiken vidare till Kina. Upplägget beskrivs som systematiskt och sofistikerat.
USA:s åklagare Jay Clayton sade att sådana upplägg utgör ett direkt hot mot USA:s nationella säkerhet. Smugglingsoperationen påstås ha involverat avancerade AI-servrar i strid med USA:s exportkontroll, enligt åtalet. Affären rapporteras ha fått Super Micros aktie att falla kraftigt i efterhandeln. Identiteten på det sydostasiatiska företag som användes som mellanhand har inte avslöjats.
I ett separat fall åtalas två kinesiska medborgare i USA för att ha drivit ett anläggning i Myanmar där arbetare tvingades delta i bedrägerier med kryptovalutainvesteringar. De misstänkta, Huang Xing Shan och Jiang Wen Jie, åtalas för konspiration till bedrägeri med elektronisk överföring. Anläggningen Shunda Park i byn Min Let Pan beslagtogs i november 2025 av väpnade styrkor i Myanmar. Båda misstänkta är i thailändsk förvar för olaglig inresa i landet. De hade flyttat till en annan bedrägerianläggning i Kambodja men greps av thailändska myndigheter på immigrationsanklagelser tidigare i år.
FBI-agenter granskade tusentals elektroniska enheter som hittades vid Shunda-anläggningen och intervjuade några av dess tidigare arbetare. Bedragarna utgav sig för att vara polis- eller banktjänstemän och använde bedrägliga webbplatser för att lura offer över hela världen genom att lura dem att skicka kryptovaluta. USA:s åklagare Jeanine Pirro sade att den typ av bedrägeri som utfördes vid Shunda-anläggningen är en av de snabbast växande och mest ekonomiskt förödande formerna av cyberbrottslighet, som kostar amerikaner miljarder dollar i förluster. Anläggningsarbetare berättade för FBI att de hölls mot sin vilja och tvingades delta i bedrägerierna under hot om våld. Pirro meddelade att myndigheterna har tagit ner hundratals bedrägerirelaterade webbplatser och beslagtagit en Telegram-kanal som användes för att rekrytera människohandelsoffer till en anläggning i Kambodja. Antalet offer och den totala ekonomiska förlusten från Shunda-anläggningens bedrägeri är fortfarande okända.