Person åtalas för grov näringspenningtvätt genom kontantkortsförsäljning

En person åtalas vid Solna tingsrätt för omfattande försäljning av kontantkort som han registrerat på sig själv. Åtalet gäller grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott.

Flera av de kontantkort som mannen förmedlat har kunnat kopplas till grova brott som grovt bedrägeri och mordförsök. Statsåklagare Daniel Larson vid Ekobrottsmyndigheten säger att den åtalade genom att agera kontantkortsmålvakt har främjat grov brottslighet genom att låta brottslingar runda registreringsplikten för kontantkort.

Den misstänkte saknar registrerad näringsverksamhet och försäljningen har inte bokförts, vilket ligger till grund för åtalet om grovt bokföringsbrott. Åtalet om grov näringspenningtvätt grundas på att han medverkat till risktransaktioner.

Efter att registreringsplikt för kontantkort infördes har kriminella börjat använda kontantkortsmålvakter eller SIM-kort från länder utan registreringsplikt. Larson menar att systemet behöver ses över och att maxtak för antal registrerade kontantkort bör införas, eftersom det inte är rimligt att en person ska kunna registrera sig på tusentals kontantkort.

Källa: Ekobrottsmyndigheten