Man åtalas för grov penningtvätt i Stockholm

En man i Stockholm åtalas av Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Han misstänks mellan januari 2024 och oktober 2025 ha slussat minst 36 miljoner kronor, som härrör från brottslig verksamhet, genom ett bolag med hjälp av utnyttjade bank-id.

Mannen greps vid ett tillslag i Stockholm i oktober tillsammans med en annan man och har varit häktad sedan dess. Enligt åklagaren har han vidgått att han slussat pengar med hjälp av annan persons bank-id och att syftet varit att kunna betala svarta löner. Statsåklagare Nils Råby vid Ekobrottsmyndigheten säger att syftet med den här typen av brottslighet är att möjliggöra undandragande av skatter och avgifter, vilket leder till att miljontals kronor inte kommer det allmänna till del.

Utöver grov näringspenningtvätt åtalas mannen för två fall av grovt bokföringsbrott. Åklagaren yrkar på att närmare 400 000 kronor ska förverkas från den åtalade, att han ska beläggas med näringsförbud i fem år samt att bolaget ska betala företagsbot om fyra miljoner kronor. Utredningen mot den andra mannen som greps fortsätter.

Källa: Ekobrottsmyndigheten